complex fraud

Ejemplos (10)

• The investigation uncovered a complex fraud spanning multiple shell companies.La investigación destapó un fraude complejo que abarcaba varias sociedades fantasma.
• Prosecutors allege a complex fraud involving offshore accounts and forged invoices.Los fiscales alegan un fraude complejo que involucra cuentas offshore y facturas falsificadas.
• Detectives are piecing together a complex fraud that exploited a loophole in the tax system.Los detectives están reconstruyendo un fraude complejo que explotó una laguna del sistema tributario.
• She was convicted of running a complex fraud over a decade.Fue condenada por dirigir durante una década un fraude complejo.
• Regulators warned investors about a complex fraud disguised as a cryptocurrency startup.Los reguladores advirtieron a los inversionistas sobre un fraude complejo disfrazado de startup de criptomonedas.
• Auditors detected a complex fraud after noticing irregularities in the balance sheets.Los auditores detectaron un fraude complejo tras notar irregularidades en los balances.
• A whistleblower exposed a complex fraud orchestrated by senior executives.Un denunciante destapó un fraude complejo orquestado por altos directivos.
• The court described it as a complex fraud requiring expert analysis to unravel.El tribunal lo describió como un fraude complejo que requería análisis experto para desentrañarlo.
• Cybersecurity teams thwarted a complex fraud before any customers were harmed.Los equipos de ciberseguridad frustraron un fraude complejo antes de que algún cliente resultara afectado.
• New legislation aims to make it harder to carry out complex fraud at scale.Nueva legislación busca dificultar llevar a cabo fraude complejo a gran escala.