money laundering
blanqueo de capitales
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The crime of concealing the origins of illegally obtained money.
El delito de ocultar el origen de dinero obtenido ilegalmente.
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Ejemplos (10)
money laundering = blanqueo de capitales (El delito de ocultar el origen de dinero obtenido ilegalmente.)
- The police investigated a large-scale money laundering operation.La policía investigó una operación a gran escala de lavado de dinero.
- New laws have been introduced to combat money laundering.Se han introducido nuevas leyes para combatir el lavado de dinero.
- Financial institutions are required to report suspicious activities to prevent money laundering.Las instituciones financieras deben informar actividades sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
- He was arrested on charges of money laundering and fraud.Fue arrestado por cargos de lavado de dinero y fraude.
- International cooperation is crucial in the fight against money laundering.La cooperación internacional es crucial en la lucha contra el lavado de dinero.
- The company was implicated in a major money laundering scandal.La empresa estuvo implicada en un importante escándalo de lavado de dinero.
- Efforts to curb money laundering have intensified globally.Los esfuerzos para frenar el lavado de dinero se han intensificado a nivel mundial.
- Training employees on money laundering regulations is essential.Es esencial capacitar a los empleados sobre las regulaciones de lavado de dinero.
- The prosecution presented evidence of extensive money laundering.La fiscalía presentó pruebas de un extenso lavado de dinero.
- Governments worldwide are implementing stricter measures against money laundering.Los gobiernos de todo el mundo están implementando medidas más estrictas contra el lavado de dinero.