money laundering
lavagem de dinheiro
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The crime of concealing the origins of illegally obtained money.
O crime de ocultar as origens de dinheiro obtido ilegalmente.
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Exemplos (10)
money laundering = lavagem de dinheiro (O crime de ocultar as origens de dinheiro obtido ilegalmente.)
- The police investigated a large-scale money laundering operation.A polícia investigou uma operação de lavagem de dinheiro em larga escala.
- New laws have been introduced to combat money laundering.Novas leis foram introduzidas para combater a lavagem de dinheiro.
- Financial institutions are required to report suspicious activities to prevent money laundering.As instituições financeiras são obrigadas a reportar atividades suspeitas para prevenir a lavagem de dinheiro.
- He was arrested on charges of money laundering and fraud.Ele foi preso por acusações de lavagem de dinheiro e fraude.
- International cooperation is crucial in the fight against money laundering.A cooperação internacional é crucial na luta contra a lavagem de dinheiro.
- The company was implicated in a major money laundering scandal.A empresa foi implicada em um grande escândalo de lavagem de dinheiro.
- Efforts to curb money laundering have intensified globally.Os esforços para conter a lavagem de dinheiro foram intensificados globalmente.
- Training employees on money laundering regulations is essential.Treinar funcionários sobre as regulamentações de lavagem de dinheiro é essencial.
- The prosecution presented evidence of extensive money laundering.A acusação apresentou evidências de extensa lavagem de dinheiro.
- Governments worldwide are implementing stricter measures against money laundering.Governos em todo o mundo estão implementando medidas mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro.